A vádirat szerint az I. és a II. rendű vádlott férfi két különböző büntetés-végrehajtási intézetből bűncselekmények elkövetése céljából tartotta egymással a kapcsolatot telefonon. A II. rendű vádlott kérésére a III. rendű vádlott nő jutalék fejében bankszámlaszámot biztosított a bűncselekményből származó pénzösszegek fogadásához. 

Az I. rendű vádlott és a börtönben tartózkodó ismeretlen társa 2023. augusztus 3-án magát egy távközlési cég alkalmazottjának, illetve banki alkalmazottnak kiadva a tatabányai sértettnek telefonon azt állították, hogy nyereményjátékon mobiltelefont és készpénzt nyert. A pénz átutalásához a sértett bankszámlaszámát és netbanki adatait elkérték, bejelentkeztek a házibankba, a számlatörténetet lekérdezték, majd a sértettől kért, sms-ben érkezett kóddal 130.000 forintot utaltak át a III. rendű vádlott által biztosított bankszámlára. 

Ismeretlen elkövető egy nappal korában telefonon valótlanul azt állította a budapesti sértettnek, hogy nyereményjátékon egy telefont és 100.000 forintot nyert, a pénz átutalásához a sértett bankszámlaszámát és netbanki adatait elkérte, bejelentkezett a sértett házibankjába, a számlatörténetet lekérte, majd a bankszámláról 329.000 forintot „ajándék” közleménnyel átutalt a nő által biztosított bankszámlára.

A III. rendű vádlott 2021. augusztus 3-án Pápán a bankautomatából először 200.000, majd 30.000 forintot vett fel, másnap egy üzletben 1.270 forint összegben vásárolt, majd a bankautomatákból további 130.000, illetve 100.000 forintot vett fel, mely összegeket saját megélhetésére költötte.

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás az I. és a II. rendű vádlott vonatkozásában kezdetét veszi. A III. rendű vádlottal szemben a 2025.05.15. napján tartott előkészítő ülésen ítéletet hozott a bíróság.