A vádirat szerint a vádlott egy szlovákiai gazdasági társaság ügyvezetőjeként a komáromi bankfiókban pénzforgalmi számlákat nyitott, amelynek adatait 2020. januárjában megadta egy ismeretlen személynek, és a számlához online hozzáférést biztosított azért, hogy a számlára a céggel üzleti kapcsolatban nem álló személyek pénzösszegeket utaljanak, és onnan tovább utalják más bankszámlaszámokra, ily módon azok eredetét elleplezzék. A vádlott mindezért jutalékban részesült. Az ismeretlen csaló pénzügyi tanácsadóként fellépve a budapesti repülőtér parkolóhelyeibe történő beruházást, bérleti szerződést ajánlott fel francia állampolgároknak, akiket arra vett rá, hogy a számlára utaljanak 1.300 és 50.000 euro közötti összegeket. A fentiek miatt 14 sértett összesen mintegy 90 millió forintnak megfelelő eurot utalt a komáromi számlára, amelyből közel 53 millió forintnak megfelelő eurot a csaló férfi tovább utalt 3 különböző kínai számlára.

A vádlott a pénzmozgásokat figyelemmel kísérte, és közel 19 millió forint átvezetéséről rendelkezett a cég pénzforgalmi EUR számlájáról a cég HUF számlájára, mely összeget készpénzben felvett. Ezenkívül az EUR bankszámláról is felvett 12 millió forintnak megfelelő eurot, és az így felvett pénzt ismeretlen személynek adta át.

Megjegyzés: Tárgyalás, melyen a bizonyítási eljárás kezdetét veszi.