A vádirat lényege szerint ismeretlen külföldi elkövetők magukat többféle bróker cégnek adták ki (Dakkengroup, Neomatic, Immediate Edge) és kriptovalutába történő befektetés valótlan ígéretével több személyt is megtévesztettek 2021. évben.

Az I.r. vádlott 2021. év februárjában a Facebook oldalán olvasott egy ilyen hirdetést, amely szerint, ha 10000 eurót befektet bitcoinba, 3 hét múlva 60000 eurót kap vissza. Regisztrált a hirdetésre, majd az előírások szerint letöltötte számítógépére az AnyDesk alkalmazást, ezzel távoli hozzáférést biztosítva ahhoz, majd összesen 28,5 millió forintot átutalt az ismeretlenül maradt személyek által megadott bankszámlákra. A „befektetését” nem kapta vissza, ezért feljelentést tett a rendőrségen. Később azonban az I.r. vádlott maga és kérésre a testvére, a II.r. vádlott is magyarországi bankszámlákat nyitott, melyre fogadták az ugyanolyan befektetési ajánlattal ismeretlen személyek által megtévesztett sértettek részéről befizetett összegeket. A sértettek szintén letöltötték a távoli asztal hozzáférést biztosító programot, így az ismeretlen elkövetők hozzáfértek a sértettek bankszámláihoz és a nevükben különböző banki kölcsönöket vettek fel, mely szintén a vádlottak számlájára került. A vádlottak számláiról végül az ismeretlen elkövetőkhöz kerültek a sértettektől származó összegek.

A vádlottak tisztában voltak azzal, hogy a számlájukra befolyó összegek büntetendő cselekményekből származnak, és bár az alapcselekmények részleteit nem ismerték, fenti tevékenységükkel a bűncselekményekből eredő vagyon helyének elleplezésével pénzmosást valósítottak meg. A főügyészség az I. rendű vádlottal szemben különösen nagy értékre, míg a II. r. vádlottal szemben jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntette miatt emelt vádat.

Megjegyzés: A bíróság az ügyben tárgyalást tart.