A Tatabányai Törvényszék, mint másodfokú bíróság az I. rendű vádlott távollétében megtartott nyilvános ülésen hozott jogerős ítéletet.  A törvényszék pénzmosás bűntette és más bűncselekmények miatt az I. rendű vádlott és társa ellen indított büntetőügyben az Esztergomi Járásbíróság 2022. január 27-én kihirdetett ítéletét akként változtatta meg, hogy az I. rendű vádlott a pénzmosás bűntettét felbújtóként követte el, az 1.000.000 forint összegű vagyonelkobzást az I. rendű vádlottal szemben rendelte el.

Az elsőfokú bíróság a fenti ítéletével az I. rendű vádlottat távollétében bűnösnek mondta ki közokirat-hamisítás bűntettében, hamis magánokirat felhasználásának vétségében és bűnsegédként elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért halmazati büntetésként 1 év 10 hónap – végrehajtásában 3 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre és 600.000 forint pénzbüntetésre ítélte. Az I. rendű vádlottat az ellene felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt emelt vád alól felmentette.
A II. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki pénzmosás bűntettében, ezért 8 hónap – végrehajtásában 2 évre felfüggesztett – börtönbüntetésre és 400.000 forint pénzbüntetésre ítélte. 

Az elsőfokú ítélettel szemben az ügyész az I. rendű vádlott terhére súlyosításért, a felbujtóként elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétségében történt felmentés miatt, e bűncselekményben bűnösségének megállapítása érdekében, míg a II. rendű vádlott és a védője felmentésért éltek fellebbezéssel.

Az Esztergomi Járásbíróság által megállapított tényállás szerint az I. rendű vádlott egy hamisított szlovák személyi igazolvánnyal, magát az igazolványban feltüntetett személynek kiadva 2018. április 12-én bankszámlaszerződést kötött egy esztergomi bankfiókban. Ismeretlen személy 2018. május 2-át megelőzően egy cseh gazdasági társaságot megtévesztett, mivel valótlanul azt állította, hogy az általa képviselt olasz cég bankszámlaszáma megváltozott. Az ismeretlen személy e-mail üzenetben az esztergomi bankfiókban a vádlott által nyitott bankszámlaszámot adta meg a cseh cégnek, és azt kérte, hogy egy meghatározott áruszállítás ellenértékét az általa megjelölt új számlaszámra utalják. 
A cseh cég 2018. május 2-án 11.897 eurót utalt el az esztergomi bankszámlaszámra abban a hitben, hogy az az olasz cég bankszámlája. 
Ezt követően az I. rendű vádlott az esztergomi bankszámlához tartozó bankkártyát átadta bűntársának, a II. rendű vádlottnak, aki 2018. május 2-án és 3-án több részletben, összesen 1.000.000 forintot vett fel a számláról egy esztergomi ATM-nél.

Tatabánya, 2022. december 9.

Tatabányai Törvényszék Sajtóosztály