A nyomozási iratok szerint a gyanúsított kérésére egy nő bankszámlát nyitott egy tatabányai bankfiókban, amelyhez olyan telefonszámot adott meg, ami a férfi birtokában volt.  A bankkártyát a kézhezvételét követően a nő azonnal átadta a férfinak.  Egy ismeretlen férfi 2015. október hónapban csalásból származó pénzt, 16.338.790 forintnak megfelelő összegű 59.515,5 USA dollárt utaltatott egy kínai céggel a nő által nyitott bankszámlára.  A gyanúsított tudomást szerzett arról, hogy a bankszámlára bűncselekményből származó pénz érkezik, és a nőt használta fel arra, hogy hozzájusson a pénzhez.

A férfi telefonon adott iránymutatása alapján a nő 2015. október 21-én egy budapesti bankfiókban 2.000.000 forintot kísérelt meg személyesen felvenni a számláról, azonban a bank a számlaösszeget zárolta. A következő napon a nő a bank tatabányai fiókjában próbálta felvenni személyesen a számlán lévő összeget, azonban a számla zárolás alatt volt. A bank a reklamáció ellenére sem fizette ki az összeget. 

A férfit az ügyészség indítványára a bíróság által kibocsátott európai és nemzetközi elfogatóparancs alapján fogták el a bécsi repülőtéren, és őt 2021. december 29-én adták át az osztrák hatóságok a magyar hatóságok részére.

Az ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság 2021. december 31-i ülésén a gyanúsított jelenlétének biztosítása érdekében a férfi letartóztatását egy hónapra elrendelte. A végzés végleges, azt az ügyész, gyanúsított és védő is tudomásul vette.

Tatabánya, 2021. december 31.

Tatabányai Törvényszék Sajtóosztály